Vnútri podvodu s kryptomenami v hodnote 5,8 miliardy dolárov: FBI rozpletá vysoko-technický plán zameraný na bežných Američanov
Muži zo Solonu v Ohiu sa podarilo tesne vyhnúť strate 2 miliónov dolárov po tom, čo FBI zasiahla v sofistikovanom podvode s kryptomenami s globálnym dosahom.
- 5,8 miliardy dolárov: Celkové oznámené globálne straty spôsobené týmto kryptomenovým podvodom
- 9,3 milióna dolárov: Zhabané FBI počas nedávneho zásahu v Cleveland
- 10 000s: Obete postihnuté po celom svete, s stratami od 63 000 do 1,5 milióna dolárov na každého
Kryptomenový podvod na vysokej úrovni takmer stál muža z Ohiu všetky jeho úspory – takmer 2 milióny dolárov – skôr než FBI zasiahla. Orgány činné v trestnom konaní odhaľujú, že toto je len jeden príklad rozsiahlej, vysoko-technickej globálnej podvody, ktorá okradla desaťtisíce ľudí o ohromujúcich 5,8 miliardy dolárov.
Ako kryptomenový podvod doťahoval obete v celej krajine
Začína to nevinne: žiadosť o spojenie na LinkedIn, priateľský rozhovor na WhatsApp alebo flirtujúca správa na zoznamovacej aplikácii ako Coffee Meets Bagel. Ale za týmito bežnými aplikáciami sa skrýva bezohľadná medzinárodná syndikát, ktorý sa snaží nielen o krádež peňazí, ale aj údajne zneužíva obete nútenej práce a obchodovania s ľuďmi z miest ako Čína, Kambodža a Mjanmarsko.
V Solone bol úspešný muž úlovkom podvodníka, ktorý sa vydával za investičného kapitalistu so vzdelaním na Stanforde. Podvodník, pričom využíval presvedčivý príbeh a sieť falošných priateľov, ho nalákal na investovanie 500 000 dolárov do predpokladanej „nepremeškateľnej“ príležitosti. Po tom, čo ho falošné výnosy uchvátili, takmer poslal ďalších 1,5 milióna dolárov – zastavil ho len načasovaný telefonát z FBI po týždňoch vyšetrovania v pozadí.
Ale nebol sám. Súdne záznamy zdôrazňujú viac miestneho smútenia: žena z Mentoru prišla o 652 000 dolárov, pár z Elyrie odovzdal 400 000 dolárov a muž z Ashtabuly stratil 200 000 dolárov. Dokonca až tak ďaleko ako v Arizone, žena prišla o 63 000 dolárov po tom, čo sa jej online román premenil na nákladný.
Q&A: Ako FBI odhalila prípad?
Q: Ako sledovali ukradnuté prostriedky?
Agenti sledovali kryptomenové transakcie cez labyrint Bitcoin peňaženiek – veľká časť z toho bola vypraná cez stabilnú mincu veľkého hráča Tether.
Q: Kde podvod vznikol?
Federálne podania odhaľujú, že väčšina trestnej činnosti je založená v zahraničí, s prepojeniami na Áziu a tábory nútenej práce. Podvod má rozsiahlú stopu, zneužívajúcu obete obchodovania s ľuďmi na vykonávanie podvodu.
Q: Aké kroky podnikli prokurátori?
Po mesiacoch digitálneho vyšetrovania FBI v Cleveland zhabala viac ako 9,3 milióna dolárov v kryptomenách – len v tejto jednej prebiehajúcej vyšetrovaní. Prokurátori teraz požiadali federálneho sudcu, aby schválil vrátenie 679 981 dolárov v minciach Tether správnym obetiam.
Ako spoznať (a vyhnúť sa) podvodu s kryptomenami typu 2025
Podvody ako tento sa rýchlo vyvíjajú. Tu je to, na čo si dať pozor v nasledujúcich mesiacoch:
– Neočakávané správy: Buďte opatrní voči cudzím osobám, ktoré ponúkajú investície prostredníctvom sociálnych alebo zoznamovacích aplikácií.
– Tlak na rýchlu akciu: Podvodníci vytvárajú falošný pocit naliehavosti, naliehajúc na veľké vklady skôr, než si to stihnete premyslieť.
– Falošné výnosy: Počiatočné výplaty sú návnada – určené na získanie vašej dôvery pre väčšie „investície.“
– Zložité kryptomenové prevody: Legitímne firmy nikdy nežiadajú, aby ste presúvali peniaze prostredníctvom nejasných kryptomenových peňaženiek alebo stabilných mincí.
Pre zdroje o bezpečnosti kryptomien môžete skontrolovať rady na stránkach FBI a FTC.
Čo môžete urobiť, aby ste sa ochránili?
– Nikdy neposielajte peniaze ani kryptomeny niekomu, koho ste stretli online, bez overenia jeho identity.
– Tlak na rýchle, veľké investície je veľkým červeným svetlom.
– Použite nástroje od FTC na kontrolu finančných investičných podvodov.
– Ak máte podozrenie, že ste sa stali terčom, kontaktujte svoju banku a okamžite informujte FBI.
Nedovoľte, aby ste sa stali ďalšou štatistikou. Ak dostanete podozrivú ponuku – zastavte, overte a chráňte svoju investíciu.
Kontrolný zoznam pre prežitie podvodu s kryptomenami:
– [ ] Overte všetky investičné príležitosti priamo, nikdy cez správy
– [ ] Okamžite kontaktujte orgány, ak zistíte podozrivú činnosť
– [ ] Blokujte a nahlasujte neočakávané kontakty súvisiace s investíciami
– [ ] Sledujte svoje kryptomenové účty a buďte informovaní o upozorneniach z FBI
Buďte ostražití – vaša finančná budúcnosť môže závisieť od toho.