Wewnątrz oszustwa kryptograficznego o wartości 5,8 miliarda dolarów: FBI rozwikłuje nowoczesny schemat, który celuje w codziennych Amerykanów
Mężczyzna z Solon w Ohio ledwo uniknął straty 2 milionów dolarów po interwencji FBI w wyrafinowane oszustwo kryptograficzne o zasięgu globalnym.
- 5,8 miliarda dolarów: Całkowite zgłoszone straty na całym świecie z powodu tego oszustwa kryptograficznego
- 9,3 miliona dolarów: Zatrzymane przez FBI podczas niedawnej akcji w Cleveland
- 10 000: Ofiar dotkniętych na całym świecie, z stratami w wysokości od 63 000 do 1,5 miliona dolarów każda
Oszustwo kryptograficzne o wysokich stawkach niemal kosztowało mężczyznę z Ohio wszystkie jego oszczędności życia – prawie 2 miliony dolarów – zanim interweniowało FBI. Organy ścigania ujawniają, że to tylko jeden przykład rozległego, nowoczesnego oszustwa globalnego, które oszukało dziesiątki tysięcy ludzi na zdumiewającą kwotę 5,8 miliarda dolarów.
Jak oszustwo kryptograficzne wciągnęło ofiary w całym kraju
Zaczyna się niewinnie: prośba o połączenie na LinkedIn, przyjazna rozmowa na WhatsApp lub flirtująca wiadomość na aplikacji randkowej, takiej jak Coffee Meets Bagel. Ale za tymi codziennymi aplikacjami kryje się bezwzględny międzynarodowy syndykat, który ma na celu nie tylko kradzież pieniędzy, ale także rzekomo wykorzystywanie ofiar pracy przymusowej i handlu ludźmi z miejsc takich jak Chiny, Kambodża i Birma.
W Solon zamożny mężczyzna został wciągnięty przez oszusta udającego inwestora venture capital z dyplomem Stanforda. Oszust, stosując przekonującą historię i sieć fałszywych przyjaciół, zwabił go do zainwestowania 500 000 dolarów w rzekomo „nie do przegapienia” możliwość. Wzruszony fałszywymi zwrotami, mężczyzna niemal przekazał kolejne 1,5 miliona dolarów — zatrzymany tylko dzięki terminowemu telefonowi od FBI po tygodniach pracy w tle.
Ale nie był sam. Akta sądowe podkreślają więcej lokalnych tragedii: kobieta z Mentor straciła 652 000 dolarów, para z Elyrii przekazała 400 000 dolarów, a mężczyzna z Ashtabuli stracił 200 000 dolarów. Nawet tak daleko jak Arizona, kobieta została oszukana na 63 000 dolarów po tym, jak internetowy romans okazał się kosztowny.
Q&A: Jak FBI rozwiązało sprawę?
Q: Jak władze śledziły skradzione fundusze?
Agenci śledzili transakcje kryptowalutowe przez labirynt portfeli Bitcoin — wiele z nich zostało wyprało przez giganta stablecoin Tether.
Q: Skąd oszustwo pochodzi?
Dokumenty federalne ujawniają, że większość działalności przestępczej ma siedzibę za granicą, z powiązaniami z Azją i obozami pracy przymusowej. Oszustwo ma rozległy zasięg, wykorzystując ofiary handlu ludźmi do pracy przy oszustwie.
Q: Jakie kroki podjęli prokuratorzy?
Po miesiącach cyfrowego śledztwa FBI w Cleveland przejęło ponad 9,3 miliona dolarów w kryptowalutach — tylko w tej jednej trwającej sprawie. Prokuratorzy poprosili teraz federalnego sędziego o zatwierdzenie zwrotu 679 981 dolarów w monetach Tether do prawowitych ofiar.
Jak rozpoznać (i unikać) typowe oszustwo kryptograficzne z 2025 roku
Oszustwa takie jak to szybko ewoluują. Oto, na co zwracać uwagę w nadchodzących miesiącach:
– Niespodziewane wiadomości: Bądź ostrożny wobec obcych, którzy proponują inwestycje za pośrednictwem aplikacji społecznościowych lub randkowych.
– Nacisk na szybkie działanie: Oszuści tworzą fałszywą pilność, namawiając do dużych wpłat, zanim zdążysz pomyśleć.
– Fałszywe zwroty: Początkowe wypłaty są wabikiem — mają na celu zdobycie twojego zaufania na większe „inwestycje”.
– Skomplikowane transfery kryptowalut: Legalne firmy nigdy nie proszą o przesyłanie pieniędzy przez niejasne portfele kryptowalutowe lub stablecoiny.
Po zasoby dotyczące bezpieczeństwa kryptowalut, sprawdź strony z poradami FBI i FTC.
Co możesz zrobić, aby się chronić?
– Nigdy nie wysyłaj pieniędzy ani kryptowalut do kogoś, kogo spotkałeś online, bez weryfikacji jego tożsamości.
– Nacisk na szybkie dokonywanie dużych inwestycji to poważny sygnał ostrzegawczy.
– Korzystaj z narzędzi od FTC do sprawdzania oszustw związanych z możliwościami finansowymi.
– Jeśli podejrzewasz, że zostałeś celem, skontaktuj się ze swoim bankiem i niezwłocznie zgłoś to FBI.
Nie pozwól, abyś stał się kolejną statystyką. Jeśli otrzymasz podejrzaną ofertę — zatrzymaj się, zweryfikuj i chroń swoją inwestycję.
Lista kontrolna przetrwania w oszustwie kryptograficznym:
– [ ] Weryfikuj wszystkie możliwości inwestycyjne bezpośrednio, nigdy za pośrednictwem aplikacji do wiadomości
– [ ] Natychmiast kontaktuj się z władzami, jeśli wykryjesz podejrzaną działalność
– [ ] Zablokuj i zgłoś niespodziewane kontakty związane z inwestycjami
– [ ] Monitoruj swoje konta kryptowalutowe i bądź na bieżąco z powiadomieniami FBI
Bądź czujny — twoja finansowa przyszłość może od tego zależeć.