Iekš $5.8 miljardu kriptovalūtu krāpšanas: FBI atklāj augsto tehnoloģiju shēmu, kas mērķē uz parastajiem amerikāņiem
Vīrietis no Solonas, Ohaio štata, gandrīz zaudēja $2 miljonus pēc tam, kad FBI iejaucās sarežģītā kriptovalūtu krāpšanā ar globālu sasniegumu.
- $5.8 miljardi: Kopējie ziņotie globālie zaudējumi šīs kriptovalūtu krāpšanas dēļ
- $9.3 miljoni: Konfiscēti no FBI nesenajā Cleveland operācijā
- 10,000s: Upuri visā pasaulē, ar zaudējumiem no $63,000 līdz $1.5 miljonam katram
Augstējo risku kriptovalūtu krāpšana gandrīz maksāja Ohaio vīrietim viņa visu dzīves ietaupījumu—gandrīz $2 miljonus—pirms FBI iejaucās. Likumsargi atklāj, ka tas ir tikai viens piemērs lielizmēra, augstās tehnoloģijas globālajai krāpšanai, kas ir izkrāpusi desmitiem tūkstošu cilvēku par apbrīnojamiem $5.8 miljardiem.
Kā kriptovalūtu krāpšana pievilina upurus visā valstī
Tas sākas nevainīgi: savienojuma pieprasījums sociālajā tīklā LinkedIn, draudzīgas sarunas WhatsApp, vai flirtējoša ziņa iepazīšanās lietotnē, piemēram, Coffee Meets Bagel. Bet aiz šīm ikdienas lietotnēm slēpjas bezžēlīga starptautiska sindikāts, kas ne tikai vēlas nozagt naudu, bet arī ziņo par piespiedu darba un cilvēku tirdzniecības upuru izmantošanu no tādām vietām kā Ķīna, Kambodža un Mjanma.
Solonā, viens bagāts vīrietis tika pievilināts krāpnieka, kurš izdevās par Stenfordā izglītotu riska kapitālistu. Krāpnieks, izmantojot pārliecinošu stāstu un viltus draugu tīklu, vilināja viņu ieguldīt $500,000 it kā “neizbēgamā” iespējā. Apbrīnojot viltus peļņu, vīrietis gandrīz nodeva vēl $1.5 miljonus—apstādināts tikai ar savlaicīgu FBI zvanu pēc nedēļām ilgas izmeklēšanas.
Bet viņš nebija viens. Tiesas dokumenti uzsver papildu sāpīgas vietējās lietas: Mentoras sieviete zaudēja $652,000, Elirijas pāris nodeva $400,000, un vīrietis no Ashtabulas zaudēja $200,000. Pat tik tālu kā Arizonā sieviete tika iztukšota par $63,000, kad tiešsaistes romāns kļuva dārgs.
Jautājumi un atbildes: Kā FBI atrisināja lietu?
Q: Kā amatpersonas izsekoja nozagto naudu?
Aģenti izsekoja kriptovalūtu darījumus caur bitkoinu maciņu labirintu—liela daļa no tā tika mazgāta caur stabilo monētu milzi Tether.
Q: No kurienes krāpšana izcēlās?
Federālie dokumenti atklāj, ka lielākā daļa no kriminālās operācijas ir balstīta ārvalstīs, ar saitēm uz Āziju un piespiedu darba nometnēm. Krāpšana ir izplatījusi kāju, izmantojot cilvēku tirdzniecības upurus, lai strādātu krāpniecībā.
Q: Kādi soļi tika veikti prokuroru?
Pēc mēnešiem ilgas digitālas izsekošanas, FBI Klīvlendā konfiscēja vairāk nekā $9.3 miljoni kriptovalūtā—tikai šajā vienā aktīvā izmeklēšanā. Prokurori tagad lūguši federālo tiesnesi apstiprināt $679,981 atgriešanu Tether monētu upuriem.
Kā atpazīt (un izvairīties no) 2025. gada stila kriptovalūtu krāpšanas
Šādas krāpšanas attīstās ātri. Šeit ir daži rādītāji, ko pamanīt tuvākajos mēnešos:
– Negaidīti ziņojumi: Esiet uzmanīgi pret svešiniekiem, kas piedāvā ieguldījumus caur sociālajiem vai iepazīšanās lietotnēm.
– Spiediens rīkoties ātri: Krāpnieki rada viltus steidzamību, mudinot uz lieliem depozītiem pirms varat domāt.
– Viltus peļņa: Sākotnējās izmaksas ir vilinājums—domāts, lai iegūtu jūsu uzticību lielākiem “ieguldījumiem.”
– Sarežģīti kriptovalūtu pārvedumi: Leģitīmas uzņēmumi nekad neprasa jums pārvietot naudu caur neskaidriem kriptovalūtu maciņiem vai stabilajām monētām.
Par kriptovalūtu drošības resursiem apskatiet FBI un FTC padomu lapas.
Ko jūs varat darīt, lai sevi pasargātu?
– Nekad nesūtiet naudu vai kriptovalūtu kādam, ko satikāt tiešsaistē, neapstiprinot viņu identitāti.
– Spiediens veikt ātras, lielas investīcijas ir galvenais brīdinājums.
– Izmantojiet rīkus no FTC, lai pārbaudītu finanšu iespēju krāpšanas.
– Ja domājat, ka esat kļuvuši par mērķi, nekavējoties sazinieties ar savu banku un ziņojiet FBI.
Nepārveidojiet sevi par nākamo statistiku. Ja saņemat aizdomīgu piedāvājumu—apstājieties, pārbaudiet un aizsargājiet savu ieguldījumu.
Kriptovalūtu krāpšanas izdzīvošanas kontrolsaraksts:
– [ ] Tieši pārbaudiet visus ieguldījumu piedāvājumus, nekad neizmantojot ziņojumu lietotnes
– [ ] Nekavējoties sazinieties ar varasiestādēm, ja tiek konstatēta aizdomīga darbība
– [ ] Bloķējiet un ziņojiet par negaidītām investīciju saistītām kontaktpersonām
– [ ] Uzraugiet savas kriptovalūtu kontus un sekojiet līdzi FBI brīdinājumiem
Palieciet modri—jūsu finansiālā nākotne var būt atkarīga no tā.