Įsiskverbimas į 5,8 milijardo dolerių kriptovaliutų apgavystę: FBI atskleidžia aukštųjų technologijų schemą, taikytą kasdieniniams amerikiečiams
Solono, Ohajo valstijoje, gyvenantis vyras vos išvengė 2 milijonų dolerių nuostolių, kai FBI įsikišo į sudėtingą kriptovaliutų apgavystę su pasauliniu pasiekiamumu.
- 5,8 milijardo dolerių: Bendra pranešta pasaulinė nuostolių suma dėl šios kriptovaliutų apgavystės
- 9,3 milijono dolerių: Suimtų FBI pastaruoju metu vykdant operaciją Klivlande
- 10,000s: Auka, paveikta visame pasaulyje, nuostoliai svyruoja nuo 63,000 iki 1,5 milijono dolerių
Aukštųjų technologijų kriptovaliutų apgavystė vos neatsieitų Ohajo valstijos vyro visų gyvenimo santaupų – beveik 2 milijonų dolerių – prieš FBI įsikišant. Teisėsaugos atstovai atskleidžia, kad tai tik vienas pavyzdys plačios, aukštųjų technologijų pasaulinės apgavystės, kuri išviliavo dešimtis tūkstančių žmonių ir sukėlė neįtikėtinus 5,8 milijardo dolerių nuostolius.
Kaip kriptovaliutų apgavystė įtraukė aukas visoje šalyje
Viskas prasideda nekaltai: užklausos siuntimas LinkedIn, draugiška pokalbis per WhatsApp ar flirtuojantis pranešimas pažinčių programėlėje, tokioje kaip Coffee Meets Bagel. Tačiau už šių kasdienių programų slypi beširdė tarptautinė organizacija, kuri ne tik siekia pavogti pinigus, bet ir, kaip pranešama, išnaudoja priverstinį darbą bei žmonių prekybos aukas iš tokių šalių kaip Kinija, Kambodža ir Mjanmaras.
Solone gerai gyvenęs vyras buvo įtrauktas apgaviko, kuris prisistatė kaip Stanfordą baigęs rizikos kapitalistas. Apgavikas, naudodamas įtikinamą istoriją ir netikrų draugų tinklą, privertė jį investuoti 500,000 dolerių į tariamą „nepraleidžiamą“ galimybę. Pasipuošęs netikrais pelnais, vyras vos neperdavė dar 1,5 milijono dolerių – jį sustabdė laiku skočiai FBI skambant po savaičių slapto tyrimo.
Tačiau jis nebuvo vienas. Teismų dokumentai atskleidžia daugiau vietinių skausmų: Mentor mieste moteris prarado 652,000 dolerių, Elyria pora atidavė 400,000 dolerių, o Ashtabulos mieste gyvenantis vyras prarado 200,000 dolerių. Net ir toli nuo jų, Arizonoje, moteris prarado 63,000 dolerių po to, kai internetinė romantiška istorija tapo brangia.
Klausimai ir atsakymai: Kaip FBI išsprendė bylą?
Klausimas: Kaip valdžios institucijos sekė pavogtus pinigus?
Agentai sekė kriptovaliutų operacijas per labirintą Bitcoin piniginių – dauguma jų buvo išplauti per stabilios kriptovaliutos milžiną Tether.
Klausimas: Iš kur kilo apgavystė?
Federaliniai dokumentai atskleidžia, kad didžioji dalis nusikalstamos veiklos vyksta užsienyje, turint ryšių su Azija ir priverstinio darbo stovyklomis. Apgavystė turi didelį pėdsaką, išnaudoja žmonių prekybos aukas, kad vykdytų apgaulę.
Klausimas: Kokias priemones taikė prokurorai?
Po mėnesių skaitmeninių tyrimų, FBI Klivlande konfiskavo daugiau nei 9,3 milijono dolerių kriptovaliutų – tik šioje vienoje besitęsiančioje byloje. Prokurorai dabar paprašė federalinio teisėjo patvirtinti 679,981 dolerio Tether monetų grąžinimą teisėtiems aukoms.
Kaip atpažinti (ir išvengti) 2025 metų stiliaus kriptovaliutų apgavystę
Tokios apgavystės greitai vystosi. Štai ką stebėti ateinančiais mėnesiais:
– Netikėti pranešimai: Būkite atsargūs dėl nepažįstamųjų, siūlančių investicijas per socialines ar pažinčių programėles.
– Spaudimas veikti greitai: Apgavikai sukuria dirbtinę skubą, ragindami didžiulius indėlius, kol jūs galite pagalvoti.
– Netikri pelnai: Pradiniai išmokėjimai yra vilionė – skirti išlaikyti jūsų pasitikėjimą didesnėms „investicijoms“.
– Sudėtingi kriptovaliutų pervedimai: Legitiminės įmonės niekada neprašo pervesti pinigų per neaiškias kriptovaliutų pinigines ar stabilias monetas.
Dėl kriptovaliutų saugumo išteklių patikrinkite FBI ir FTC patarimų puslapius.
Kaip apsaugoti save?
– Niekada nesekite pinigų ar kriptovaliutų asmeniui, su kuriuo susitikote internetu, nepatikrinę jo tapatybės.
– Spaudimas greitai daryti dideles investicijas yra didelis įspėjamasis signalas.
– Naudokite FTC įrankius, kad patikrintumėte finansinių galimybių apgavystes.
– Jei įtariate, kad buvote taikinys, nedelsdami susisiekite su savo banku ir praneškite FBI.
Neleiskite sau tapti kita statistika. Jei gavote įtartiną pasiūlymą – sustokite, patikrinkite ir apsaugokite savo investicijas.
Kriptovaliutų apgavystės išlikimo kontrolinis sąrašas:
– [ ] Patvirtinkite visas investavimo galimybes tiesiogiai, niekada per pranešimų programas
– [ ] Nedelsdami kreipkitės į valdžios institucijas, jei pastebėjote įtartiną veiklą
– [ ] Blokuokite ir praneškite apie netikėtus su investicijomis susijusius kontaktus
– [ ] Stebėkite savo kriptovaliutų paskyras ir būkite informuoti apie FBI įspėjimus
Išlikite budrūs – jūsų finansinė ateitis gali priklausyti nuo to.