A $5.8 milliárdos kriptovilág átverés: az FBI kibővíti a csúcstechnológiás sémát, amely a hétköznapi amerikaiakat célozza meg
Egy soloni férfi a FBI beavatkozása után szűken elkerülte a 2 millió dolláros veszteséget egy globális kifinomult kriptovaluta csalás miatt.
- 5,8 milliárd dollár: A kriptovilág csalás miatt bejelentett globális veszteségek teljes összege
- 9,3 millió dollár: A közelmúltban Clevelandben elkobzott összeg az FBI által végrehajtott akció során
- 10,000-es nagyságrend: A világ minden táján érintett áldozatok száma, 63,000 és 1,5 millió dollár közötti veszteségekkel
Egy nagyszabású kriptovaluta csalás majdnem elvette egy Ohio-i férfi egész élet megtakarítását—majdnem 2 millió dollárt—mielőtt az FBI beavatkozott. A rendvédelmi hatóságok felfedték, hogy ez csak egy példa arra a kiterjedt, csúcstechnológiás globális átverésre, amely tízezreket csalt meg egy hangtalanul elképesztő 5,8 milliárd dollárral.
Hogyan csalták be a kriptovaluta csalás áldozatait országszerte
Minden ártatlannak indul: egy kapcsolatfelvétel a LinkedIn oldalon, egy barátságos beszélgetés a WhatsApp-on vagy egy flörtölős üzenet egy randialkalmazásban, mint a Coffee Meets Bagel. De ezek mögött a hétköznapi alkalmazások mögött egy könyörtelen nemzetközi szindikátus rejtőzik, amely nemcsak arra törekszik, hogy pénzt lopjon, hanem állítólag kényszermunkát és emberkereskedelmet is kihasznál a kínai, kambodzsai és mianmari helyszíneken.
Solonban egy tehetős férfi egy Stanfordban diplomázott kockázati tőkebefektetőnek álcázott csaló által csapdába ejtették. A csaló, egy meggyőző történetet és egy hamis barátokból álló hálózatot felhasználva, egy „kihagyhatatlan” lehetőségbe való befektetésre csábította 500,000 dollárt. A férfi, aki a hamis hozamokat látva flattered volt, majdnem átadott még 1,5 millió dollárt—csak az FBI időben érkező telefonhívása akadályozta meg, miután hetekig nyomoztak a hátérben.
De nem volt egyedül. A bírósági iratok számos helyi tragédiát emelnek ki: egy Mentor-i nő 652,000 dollárt veszített, egy Elyria-i pár 400,000 dollárt adott át, míg egy ashtabulai férfi 200,000 dollárt. Még Arizonában is egy nő 63,000 dollárt vesztett egy online szerelem költségei miatt.
K&A: Hogyan bontotta le az FBI az ügyet?
K: Hogyan követték nyomon a stolen funds-t?
Az ügynökök a kriptovaluta tranzakciókat a Bitcoin tárcák labirintusán keresztül követik—ezek jelentős része a stabilcoin óriás Tether révén lett tisztára mosva.
K: Hol ered a csalás?
A szövetségi bejegyzések alapján a bűnözői működés nagy része tengerentúlon található, összeköttetéssel Ázsiával és kényszermunkatáborokkal. A csalás széleskörű hatással bír, emberkereskedelem áldozatait kihasználva, hogy végrehajtsák a csalást.
K: Milyen lépéseket tettek az ügyészségek?
Több hónapos digitális nyomozás után az FBI Clevelandben több mint 9,3 millió dollár kriptovalutát kobzolhatott el—csak ebben az egy folyamatban lévő nyomozásban. Az ügyészek most egy szövetségi bírót kértek, hogy hagyja jóvá a 679,981 dollár Tether érme visszaadását a jogos áldozatoknak.
Hogyan ismerjük fel (és kerüljük el) a 2025-ös stílusú kriptovaluta csalásokat
Az ilyen csalások gyorsan fejlődnek. Íme, mire érdemes figyelni a következő hónapokban:
– Váratlan üzenetek: Legyél óvatos az idegenekkel, akik befektetéseket ajánlanak közösségi vagy randialkalmazásokon.
– Nyomás a gyors cselekvésre: A csalók hamis sürgősséget teremtenek, sürgetve a nagy betéteket, mielőtt még gondolkodhatnál.
– Hamis hozamok: Az első kifizetések csali—azért, hogy bizalmat nyerjenek a nagyobb „befektetésekhez”.
– Bonyolult kriptovaluta átruházások: A legális cégek soha nem kérnek tőled pénzmozgást obscure kripton keresztül vagy stabilcoinok segítségével.
A kriptovaluta biztonsági forrásokhoz nézd meg a FBI és az FTC tanácsadó oldalait.
Mit tehetsz a védelem érdekében?
– Soha ne küldj pénzt vagy kriptovalutát valakinek, akit online ismersz meg, anélkül, hogy ellenőriznéd a kilétét.
– A gyors, nagy befektetésekre való nyomás komoly figyelmeztető jel.
– Használj eszközöket az FTC-től a pénzügyi lehetőségekkel kapcsolatos csalások ellenőrzésére.
– Ha azt gyanítod, hogy célpont lettél, azonnal lépj kapcsolatba a bankoddal, és jelentsd az ügyet az FBI-nak.
Ne engedd, hogy te legyél a következő statisztika. Ha gyanús ajánlatot kapsz—állj meg, ellenőrizd és védd meg a befektetésed.
Kriptovaluta Csalás Túlélési Ellenőrző Lista:
– [ ] Ellenőrizz minden befektetési lehetőséget közvetlenül, soha ne üzenőalkalmazáson keresztül
– [ ] Azonnal értesítsd a hatóságokat, ha gyanús tevékenységet észlelsz
– [ ] Blokkolj és jelents minden váratlan befektetéssel kapcsolatos kapcsolatot
– [ ] Figyeld a kriptofiókjaidat, és maradj naprakész az FBI figyelmeztetéseivel
Maradj éber—pénzügyi jövőd függhet tőle.