رجل من أوهايو يكاد يخسر 2 مليون دولار في خدعة تشفير صادمة مرتبطة بشبكة عالمية للاتجار بالبشر

داخل خدعة العملات المشفرة بقيمة 5.8 مليار دولار: مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف النقاب عن مخطط عالي التقنية يستهدف الأمريكيين العاديين

رجل من سولون، أوهايو، تجنب خسارة تقدر بمليوني دولار بعد تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية احتيال معقدة بالعملات المشفرة تمتد عبر العالم.

كادت خدعة العملات المشفرة الكبرى أن تكلف رجلًا من أوهايو جميع مدخراته – تقريبًا مليوني دولار – قبل أن يتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي. تكشف سلطات القانون أن هذه مجرد مثال واحد على عملية احتيال عالمية عالية التقنية استغلت عشرات الآلاف من الأشخاص من مبلغ مذهل يصل إلى 5.8 مليار دولار.

كيف استهدفت خدعة العملات المشفرة الضحايا في جميع أنحاء البلاد

تبدأ بشكل بريء: طلب اتصال على لينكد إن، دردشة ودية على واتساب، أو رسالة مغازلة على تطبيقات المواعدة مثل Coffee Meets Bagel. ولكن خلف هذه التطبيقات اليومية تكمن شبكة دولية ruthless، ليست فقط عازمة على سرقة الأموال، ولكن أيضًا تستغل ضحايا العمل القسري وتهريب البشر من أماكن مثل الصين، كمبوديا، وميانمار.

في سولون، تعرض رجل ميسور للخداع من قبل محتال يتنكر على أنه مستثمر رأس مال مغامر متعلم في ستانفورد. استخدم المحتال قصة مقنعة وشبكة من الأصدقاء الوهميين لجعله يستثمر 500,000 دولار في فرصة مزعومة “لا تفوت.” ومع ذلك، وبفضل العوائد المزيفة، كان الرجل على وشك تسليم 1.5 مليون دولار أخرى – توقف فقط بعد أن تلقى مكالمة في الوقت المناسب من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أسابيع من التحقيقات خلف الكواليس.

ولكنه لم يكن وحده. تسلط سجلات المحكمة الضوء على المزيد من المآسي المحلية: فقدت امرأة من مينتور 652,000 دولار، وزوجان من إيليريا قدما 400,000 دولار، ورجل من أشتابولا فقد 200,000 دولار. حتى من بعيد مثل أريزونا، تم استنزاف امرأة من 63,000 دولار بعد أن تحولت الرومانسية عبر الإنترنت إلى فواتير باهظة.

الأسئلة والأجوبة: كيف قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بكشف القضية؟

س: كيف تتبع السلطات الأموال المسروقة؟
تتبع العملاء معاملات العملات المشفرة من خلال متاهة من محافظ بيتكوين – تم غسل الكثير منها عبر عملاق الاستقرار Tether.

س: من أين نشأت الخدعة؟
تكشف الملفات الفيدرالية أن معظم العملية الإجرامية تقع في الخارج، مع روابط إلى آسيا ومعسكرات العمل القسري. تمتلك الخدعة تأثيرًا واسعًا، تستغل ضحايا الاتجار بالبشر للعمل في الاحتيال.

س: ما الخطوات التي اتخذها المدّعون العامون؟
بعد أشهر من التحقيقات الرقمية، استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي في كليفلاند على أكثر من 9.3 مليون دولار من العملات المشفرة – في هذه القضية الجارية فقط. وقد طلب المدّعون الآن من قاض اتحادي الموافقة على إعادة 679,981 دولار من عملات Tether إلى الضحايا المستحقين.

كيف تكتشف (وتتجنب) خدعة العملات المشفرة على طراز 2025

تتطور الحيل من هذا النوع بسرعة. إليك ما يجب الانتباه إليه في الأشهر القادمة:

– رسائل غير متوقعة: كن حذرًا من الغرباء الذين يعرضون استثمارات عبر التطبيقات الاجتماعية أو تطبيقات المواعدة.
– ضغط للتصرف بسرعة: يخلق المحتالون إحساسًا مزيفًا بالعجلة، داعين إلى ودائع كبيرة قبل أن تتمكن من التفكير.
– عوائد مزيفة: تعتبر الدفعات الأولية طُعمًا – تهدف إلى كسب ثقتك من أجل “استثمارات” أكبر.
– نقلات معقدة بالعملات المشفرة: الشركات الشرعية لا تطلب أبدًا منك نقل الأموال عبر محافظ مشفرة غامضة أو عملات مستقرة.

للموارد المتعلقة بسلامة العملات المشفرة، تحقق من صفحات النصائح في مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية.

ماذا يمكنك أن تفعل لحماية نفسك؟

– لا ترسل أبدًا أموالًا أو عملات مشفرة لشخص تعرفت عليه عبر الإنترنت دون التحقق من هويته.
– الضغط للقيام باستثمارات سريعة وكبيرة هو علامة حمراء رئيسية.
– استخدم الأدوات من لجنة التجارة الفيدرالية للتحقق من حيل الفرص المالية.
– إذا كنت تشك في أنك كنت مستهدفًا، اتصل ببنكك وابلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي فورًا.

لا تدع نفسك تصبح الإحصائية التالية. إذا تلقيت عرضًا مشبوهًا – توقف، تحقق، واحمي استثمارك.

قائمة التحقق للبقاء على قيد الحياة من خدع العملات المشفرة:
– [ ] تحقق من جميع فرص الاستثمار مباشرة، وليس عبر تطبيقات الرسائل
– [ ] اتصل بالسلطات على الفور إذا تم الكشف عن نشاط مشبوه
– [ ] استخدم خاصية الحظر والتبليغ على اتصالات الاستثمار غير المتوقعة
– [ ] راقب حساباتك بالعملات المشفرة وابقَ على اطلاع على تنبيهات مكتب التحقيقات الفيدرالي

ابقَ يقظًا – قد يعتمد مستقبلك المالي على ذلك.